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山 下 湖:第二届董事会第八次会议决议公告

时间:2019-11-10 14:51:15 出处:河北快3下注平台-河北快3注册平台_河北快3官网平台





作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

1507-10-16 23:06:09

关键词: 审议通过 英格莱 弃权

证券代码:002173 证券简称:山下湖 公告编号:1507-005

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完全,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于1507年10月10日以电子邮件和书面的土最好的依据发出通知。会议于1507年10月15日下午14:00在采用现场与传真土最好的依据一起进行的土最好的依据召开。其中现场会议地址为公司五楼会议室。会议应到董事9人,实到9人。公司监事、要素高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈夏英女士主持,经与会董事认真讨论,通过书面表决的土最好的依据,通过如下决议:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于由诸暨市千足珍珠养殖有限公司实施募集资金项目的议案》。

公司的募集资金项目之一淡水育珠蚌繁育养殖基地项目,拟向全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司增资人民币6700万元实施,增资后诸暨市千足珍珠养殖有限公司的注册资本为人民币7700万元,仍为公司的全资子公司。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于先期向浙江英格莱制药有限公司增资的议案》。

根据公司招股说明书,公司的募集资金项目之一珍珠粉中药饮片及胶囊生产线建设项目,拟分期对浙江英格莱制药有限公司(以下简称"英格莱")增资实施此项目。根据项目建设还要,公司拟先期向英格莱增资1150万美元用于项目建设。英格莱另一股东已同意等比例增资。增资后,公司持有英格莱的股权比例仍为75%。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用要素闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用要素闲置募集资金的人民币11500万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过公司股东大会审议通过之日起6个月,到期公司用自有资金取消至募集资金专用帐户。

详见同日公司1507-006号《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

该议案还需提交公司1507年第四次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于授权董事长宣布借款合同的议案》;

公司经营还要较多的流动资金,还要向银行申请流动资金借款。提请董事会授权公司董事长宣布单笔1150万元人民币以内(不含1150万元)的借款合同。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开1507年第四次临时股东大会的议案》。决定于1507年11月1日召开1507年第四次临时股东大会审议有关事项。详见"1507 年度第四次临时股东大会会议通知"。

(以下无正文)

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董 事 会

二零零七年十月十六日

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